梅雁新聞_廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會(huì )登記及出席現場(chǎng)會(huì )議注意事項的提示公告

2019-04-23

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018 年年度股東大會(huì )將于2019 年 4 月 30 日采用現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )投票的方式召開(kāi)。公司已于 2019 年 4月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì )的通知》。為了保障本次股東大會(huì )順利召開(kāi)，提高股東大會(huì )議事效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》及本公司章程的規定，現將公....

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告

2019-04-23

重要內容提示
1、廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）股票交易于 2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日連續兩個(gè)交易日日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計超過(guò) 20%。公司股票連續 2 個(gè)交易日累計換手率達到 25.76%。公司特別提醒投資者，注意二級市場(chǎng)交易風(fēng)險。
2、公司于 2019 年 4 月 23 日接到廣東能潤資產(chǎn)管理有限公司通知，其于 2018年 12 月 2....

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司股東煙臺中睿新能源科技有限公司及一致行動(dòng)人公開(kāi)征集投票權的公告

2019-04-17

重要內容提示
? 征集投票權的起止時(shí)間：4 月 24 日至 4 月 29 日
? 征集人所有表決事項的表決意見(jiàn)：征集人對第 1-6 項、7.06-7.10 項、8.04-8.06 項、9.05-9.08 項、11 項議案投同意票；對第 7.01-7.05 項、8.01-8.03 項、9.01-9.04 項、10 項議案投反對票；征集人僅對第 7.00-11 項議案（含子議案）征集投票權（詳見(jiàn)《....

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議更正公告

2019-04-09

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019 年 4 月 9 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告》。因公告內容不夠完整，現對第十一項、第十二項議案予以更正如下：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于變更公司會(huì )計政策的公告

2019-04-08

重要內容提示
1、公司將自2019年1月1日起執行新金融工具準則。根據新金融工具準則中銜接規定相關(guān)要求，公司不對比較財務(wù)報表進(jìn)行追溯調整，新舊準則轉換累計影響結果僅對期初留存收益或其他綜合收益進(jìn)行調整。執行上述新準則預計不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。

梅雁吉祥關(guān)于職工代表董事及職工代表監事選舉結果的公告

2019-04-08

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )和第九屆監事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，公司董事會(huì )成員中 1 名職工代表董事以及不少于監事會(huì )成員三分之一的職工代表監事由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于職工代表董事及職工代表監事選舉結果的公告

2019-04-08

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )和第九屆監事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，公司董事會(huì )成員中 1 名職工代表董事以及不少于監事會(huì )成員三分之一的職工代表監事由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì )依據《公司法》、《工會(huì )法》及《公司章程》的相關(guān)規定，于 2019年 4 月 4 日召開(kāi)了第六屆二次代表暨四次職工代表大會(huì )。經(jīng)采用差額并以無(wú)記名
投票方式....

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會(huì )采用差額選舉方式選舉董事、監事暨選舉程序的公告

2019-04-08

鑒于公司無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人且股權分散的狀況，為充分保障股東權益，結合股東對公司換屆選舉的建議，公司決定采取差額選舉的方式選舉第十屆董事、監事。
公司關(guān)于采用差額選舉方式選舉第十屆董事、監事及選舉程序方案分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議、第九屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)。現將選舉董事、監事的具體程序和相關(guān)事項公告如下：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的通知

2019-04-08

重要內容提示：
? 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2019年4月30日
? 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2018 年年度股東大會(huì )

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的公告

2019-04-08

根據《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準則》等相關(guān)規定，廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。公司于 2019 年 4 月 7 日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的提案。具體修訂情況如下：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告

2019-04-08

公司第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議于 2019 年 4 月 7 日以現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi)。會(huì )議由溫增勇董事長(cháng)主持，全體 9 名董事出席會(huì )議，全體監事和高級管理人員列席會(huì )議。公司于 2019 年 3 月 27 日以電郵和書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)會(huì )議的通知，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議并以記名投票的方式通過(guò)如下決議：

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司2018年年度報告

2019-04-08

重要提示
一、本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。
二、廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
三、公司負責人溫增勇、主管會(huì )計工作負責人熊冰及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）傅新華聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真....

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廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會(huì )登記及出席現場(chǎng)會(huì )議注意事項的提示公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司股票交易異常波動(dòng)公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司股東煙臺中睿新能源科技有限公司及一致行動(dòng)人公開(kāi)征集投票權的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議更正公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于變更公司會(huì )計政策的公告

梅雁吉祥關(guān)于職工代表董事及職工代表監事選舉結果的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于職工代表董事及職工代表監事選舉結果的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會(huì )采用差額選舉方式選舉董事、監事暨選舉程序的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )的通知

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議決議公告

廣東梅雁吉祥水電股份有限公司2018年年度報告